根据区块链情报公司 TRM Labs 的一份新报告，自 2019 年以来，全球加密货币交易所 CoinEx 已处理了超过 38.4 亿美元与受制裁伊朗实体相关的交易。
在周三发布的博客文章中，TRM Labs 表示，这家位于塞舌尔的交易所促进了与 60 多个伊朗实体相连的流量。其中最大的一部分（约 27 亿美元）来自 Nobitex，这是一家最近受到美国财政部制裁的伊朗主要加密货币交易所。
“Nobitex 向 CoinEx 发送的金额比其收到的回报多出约 3.6 亿美元，这表明加密货币通过 CoinEx 有系统地从伊朗流出，以寻求国际流动性和全球市场，这对于受到严厉制裁的经济体至关重要，”TRM 写道。
报告强调，CoinEx 与 Nobitex 的联系并不是孤立的。 TRM 发现，伊朗各主要交易所的总交易量中有 5% 至 15% 是通过 CoinEx 进行的，这表明存在协调安排。规模较小、知名度较低的伊朗平台也与该交易所保持直接接触。
“这种从上到下的市场完全饱和表明 CoinEx 要么充当伊朗境内指定的国际加密货币门户，要么正在积极争取伊朗各个级别的市场，”该公司总结道。
使 CoinEx 的风险进一步复杂化的是，其附属矿池 ViaBTC 处理了与 Nobitex 相关的超过 1.54 亿美元的挖矿支出。据 TRM 称，在 2025 年发生重大网络攻击后，ViaBTC 还向 Nobitex 提供了紧急流动性。
值得注意的是，2025 年 6 月至 2026 年 6 月期间，CoinEx 处理了来自伊朗中央银行的约 6700 万美元资金，作为多链洗钱计划的一部分。
除了与伊朗的联系之外，TRM 还发现了涉及伊斯兰革命卫队 (IRGC) 等恐怖组织的交易，并制裁了通过 CoinEx 流通的俄罗斯实体。此外，《华尔街日报》此前报道称，Bybit 15 亿美元黑客攻击中被盗的资金（归因于朝鲜行为者）通过伊朗钱包流入 CoinEx。
CoinEx成立于2017年，面临多重监管挑战，包括纽约总检察长的诉讼、德国的调查以及泰国的禁令。根据 TRM 实验室的说法，该平台不再在美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 或立陶宛金融犯罪部门注册。
本月早些时候，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对包括 Nobitex 在内的四家主要伊朗交易所实施了制裁，理由是其为逃避制裁、恐怖主义融资和非法活动提供了便利。然而，CoinEx 并未包含在这些名称中。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 表示：“OFAC 于 6 月 2 日做出的指定，一次行动就消灭了伊朗国内 78% 的加密货币数量，但支持该生态系统的国际基础设施基本保持完好。” “现在的执法和政策需要应对国际门户，而不仅仅是国内交易所。”The Block 已联系 CoinEx 征求意见。
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