中国对通过加密货币洗钱 700 万美元的罪犯判处死刑

中国判处一名被定罪的毒贩死刑，当局发现他在一次重大跨境贩毒活动中通过加密货币洗钱超过 4800 万元人民币（约合 704 万美元）。

中国最高人民检察院在 6 月 25 日的新闻发布会上表示，检察机关加大了对与毒品犯罪有关的“自身洗钱”和“第三方洗钱”的侦查力度，2025 年 1 月至 2026 年 5 月期间，全国起诉了 1,200 余人。

副检察长苗生明表示，此次专项行动的重点是追缴毒品犯罪相关资产，确保每一起查明的涉毒洗钱案件都受到调查和起诉。 

最高人民检察院还披露了由最高检察机关直接督办的重庆检察官办理的一起重大跨境贩毒洗钱案件的详细情况。

当局称，被告人李某波在法院宣判跨境走私毒品、贩卖毒品、运输毒品、洗钱罪之前，通过虚拟货币洗钱金额超过4800万元。

中国法院在国家合并处罚框架下判处死刑，该框架允许多项定罪一起判处。死刑判决不仅仅基于洗钱罪。

加密货币洗钱与贩毒相关

据最高人民检察院称，该犯罪网络利用加密货币来掩盖跨境贩毒所得非法收益的流向。 

检察官表示，该洗钱计划将现金和国内银行转账转换为数字资产，允许超过 4800 万元人民币跨境转移，同时避开传统的银行监管和资本管制。

苗说，检察官扩大了对将自己的犯罪所得转化为加密货币的贩运者和向他人提供洗钱服务的有组织团体的执法力度。当局还通过追踪区块链交易和冻结与犯罪组织有关的非法数字资产，优先追回与毒品相关的资产。

重庆案件是中国打击加密货币金融犯罪的更广泛行动的一部分。本周早些时候，中国人民银行宣布，根据国家反洗钱战略，打击虚拟货币洗钱仍然是其主要执法重点之一。

央行补充说，中国当局扩大了对专业洗钱组织、跨境资金转移网络、电信诈骗、网络赌博、地下钱庄运营和虚拟货币金融犯罪的调查范围。官员们还表示，调查人员采取了双重调查方法，既检查潜在的犯罪活动，又检查用于转移非法资金的洗钱网络。

根据中国人民银行的数据，2025年，中国法院根据刑法第一百九十一条作出了2000余件判决，监管机构不断加强跨境金融犯罪案件的执法合作、情报共享和资产追回。