周四，CoinEx 否认了关于这家位于塞舌尔的加密货币交易所故意充当数十亿美元受制裁伊朗资金渠道的指控，并反驳了《华尔街日报》严重依赖 TRM Labs 分析的报告。
这家加密分析公司发表了一篇博文在 CoinEx 和 60 多个伊朗平台之间建立联系，其中包括 Nobitex，因涉嫌协助恐怖主义融资、逃避制裁和支付勒索软件而于本月早些时候遭到美国制裁。
多年来，CoinEx 与伊朗最大的加密货币交易所平台保持着密切联系，根据 TRM 的说法，获得了伊朗军事实体的链上敞口，同时也充当 Nobitex 的“单一最大外部交易对手”。
CoinEx 以中立性为辩护理由，声称自己是一家为全球普通用户提供服务的全球交易所，与伊朗当局或受制裁实体没有正式关系。
“我们坚决反对任何将普通用户活动与逃避国家级制裁混为一谈的说法，以及任何将链上资金流动与平台了解、支持或参与非法活动等同起来的推论，”CoinEx 在 X 发布。
TRM 表示，其数据显示，过去七年中，CoinEx 与其母公司 ViaBTC 旗下矿池之间的资金流动超过 38.4 亿美元。该公司将 CoinEx 描述为“伊朗加密货币生态系统的最大生命线。”由于近十年前在香港推出的 CoinEx 与在伊朗运营的 60 多个实体有交易风险，TRM 认为“这种连接不太可能是独立的市场行为。”
除此之外，TRM 声称 CoinEx 平台受到了一项为期一年的洗钱计划的影响，该计划于本月结束，该交易所通过跨多个区块链的转账网络从伊朗央行收到了 6700 万美元。
X月，CoinEx表示，在Nobitex受到制裁后，它迅速采取行动，加强对伊朗用户的识别，实施全面的地理围栏，检测可疑交易，并加大“针对使用该平台进行非法活动的账户的行动”。
虽然最近的报道表明伊朗政府已接受比特币作为通过霍尔木兹海峡的支付方式，世界上20%的石油供应曾经通过该海峡财政部长斯科特·贝森特表示，美国政府一直积极主动。
在 Nobitex 与其他三个交易所一起受到制裁的几天前，Bessent 表示美国已从与伊朗有关的实体中扣押了价值 10 亿美元的加密货币。他当时假设，有些人“可能没有意识到他们的钱包被抢了。”